Diagnóstico AML/CFT conforme a la Ley PLA/FT del Ecuador y evaluación de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica conforme al Art. 49 del COIP. Completa el formulario y un abogado te responde con el informe.
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Diagnóstico AML/CFT
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo · Ley PLA/FT Ecuador
Datos de la Organización
Ingresa los datos de la entidad que solicita el diagnóstico AML/CFT.
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El Programa de Cumplimiento
Responde estas preguntas para evaluar tu nivel actual de cumplimiento AML/CFT.
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Resumen de tu solicitud
Paso 1 de 2
Compliance Penal Corporativo
Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica · Art. 49 COIP
Datos de la Empresa
Ingresa los datos de la empresa a evaluar conforme al Art. 49 del COIP.
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Evaluación de Riesgo Penal
Responde estas preguntas para evaluar la exposición penal de tu empresa conforme al Art. 49 COIP.
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